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Registran varios ministerios alemanes por ocultar información sobre blanqueo de dinero “por valores millonarios”

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La Fiscalía alemana registra desde esta mañana el Ministerio de Finanzas y el de Justicia en Berlín en relación con una investigación abierta en febrero de 2020 contra una unidad especial de Aduanas de Alemania por no informar a las autoridades pertinentes sobre posibles casos de blanqueo de dinero, informan los medios.

La investigación por sospecha de obstrucción a la justicia en el ejercicio del cargo va dirigida contra responsables no identificados de la unidad de inteligencia financiera (FIU, por sus siglas en inglés), que en 2017 pasó a depender de Aduanas y que se encarga de perseguir casos de lavado de dinero.

Así, el FIU no ha trasladado debidamente a las autoridades judiciales notificaciones de bancos por sospechas de blanqueo de dinero “por valores millonarios”, señala el semanario.

El objetivo es identificar a acusados concretos

Ya en julio de 2020 la Fiscalía registró la central de la unidad especial en Colonia, donde se incautó de documentación de la que desprende “que entre la FIU y los ministerios que están siendo registrados ahora existía una amplia comunicación“, según preciso un portavoz a la publicación.

Uno de los objetivos de los registros de hoy, en los que participa cuatro agentes de la policía y seis empelados de la Fiscalía de Osnabrück, es la identificación de posibles acusados concretos.

El punto de partida de la investigación fue una notificación por sospecha de blanqueo de dinero cursada por un banco en junio de 2018 en relación con una transferencia a África por más de un millón de euros.

Terrorismo, comercio de armas o narcotráfico

El banco sospechó de un posible caso de financiación de terrorismo, de comercio de armas y narcotráfico. “La FIU tomó nota del aviso pero no lo trasladó a las autoridades judiciales alemanas”, por lo cual no fue posible parar el pago, precisó el portavoz.

En tanto, el Ministerio de Justicia garantizó hoy su total cooperación con la investigación, así como el de Finanzas, que comunicó que “naturalmente apoya plenamente a las autoridades”.


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