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Revelan más datos de argentinos en paraísos fiscales y se expone entramado societario de los Macri – Télam

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ICIJ expuso otra vez el patrimonio no declarado y los secretos financieros de la familia Macri.

La investigacin liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ, por sus siglas en ingls) y conocida desde este domingo como Pandora Papers arroj nuevos datos sobre cuentas de argentinos en parasos fiscales y expuso otra vez el patrimonio no declarado y los secretos financieros de la familia Macri, al revelar la existencia de la sociedad offshore TNB Investments Limited, creada en Belice en 2016 por Mariano Macri, uno de los hermanos del exmandatario y autor del libro en el que denunci «la trama de poder, poltica y negocios» del exjefe de Estado y fundador del PRO.

TNB Investments Limited no aparece registrada ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) y Mariano Macri fue su controlador, de acuerdo a la informacin obtenida en los archivos que fueron analizados por los 150 medios que participan de la pesquisa, por la Argentina elDiario Ar, Infobae y La Nacin.

Segn una fuente que intervino en la conformacin societaria, Mariano Macri quera abrir una cuenta bancaria para recibir 2,6 millones de dlares -un pago inicial de 350.000 dlares y treinta cuotas posteriores de 75.000 dlares- como parte de un retiro de dividendos en su rol de accionista de Socma.

Con ese fin se constituy TNB Investments, que inicialmente tuvo un capital de 50.000 dlares, y creada a travs del estudio jurdico Alemn, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panam que se especializa en los servicios a multinacionales, inversionistas financieros y millonarios, segn public este lunes el diario El Pas, otro de los medios que participan del consorcio internacional que este domingo difundi los Pandora Papers.

Consultado por ICIJ, un vocero de Mariano Macri confirm que TNB Investments perteneca al hermano del expresidente, aunque neg que haya movilizado fondos.

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«La abri para hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados a la tecnologa, como monederos electrnicos. Nunca la utiliz, ni lleg a tener activos, ni cuentas bancarias asociadas», asegur.

TNB Investments Limited registr otra ramificacin offshore que revela la ingeniera financiera y el entramado societario de los Macri fuera del pas.

Segn los Pandora Papers, la sociedad de Mariano Macri tuvo como directora, a su vez, a Corporate Manager Limited, otra empresa «fantasma», tambin constituida en el paraso fiscal de Belice, en la costa este de Amrica Central, y de la que por ahora no se conocen ms datos, salvo que contina activa hasta la actualidad.

Adems, los documentos que integran la investigacin de ICIJ hacen mencin a una tercera sociedad, identificada como Reata Pacific Ltd, en este caso registrada en las Islas Vrgenes Britnicas.

Segn investig la justicia argentina, Reata Pacific Ltd tuvo dos cuentas bancarias por unos 25 millones de dlares (21,4 millones de euros) y estuvo controlada, a su vez, por el fideicomiso Quiel Trust, radicado en el principado de Liechtenstein.

Este ltimo fue creado en noviembre de 2000 con la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, como beneficiaria y fiduciante, con el propsito, segn las declaraciones de la familia Macri, de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos.

La semana pasada, un reciente informe de la AFIP difundi que otro de los hermanos de Mauricio Macri, Gianfranco, haba declarado como propias las cuentas bancarias del fideicomiso Quiel Trust cuando, en rigor, pertenecan a su madre, Alicia Blanco Villegas, quien estaba excluida del beneficio del blanqueo de activos en el Exterior.

De hecho, el artculo 83 de la ley de blanqueo de capitales sancionada por el Congreso en 2016 estableci que los «cnyuges, los padres y los hijos menores emancipados» de los funcionarios quedaban impedidos de hacerlo.

La revelacin sobre el fideicomiso Quiel Trust, que lleg a administrar 25 millones de dlares, fue profundizada por el diario mbito Financiero, desde donde consignaron que «Quiel posee el 100% de las acciones de Reata Pacific Ltd, BVI, que a su vez era titular de dos cuentas bancarias» y que los «derechos del fiduciante» eran administrados por el banco Credit Suisse Trust AG en representacin de «Alicia Beatriz Blanco Villegas, con quien figura un contrato firmado».

Por otro lado, en los Panam Papers tambin aparecen mencionados el ecuatoriano Jaime Durn Barba, asesor de Mauricio Macri y de las campaas electorales de Cambiemos; los empresarios de la industria farmacutica Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond) y Hugo Sigman (Grupo Insud); Zulema Menem, hija del fallecido expresidente, y el exsecretario de Nstor Kirchner, Daniel Muoz, fallecido en 2016.

Los investigadores de los Pandora Papers, de todas formas, resaltaron que la apertura de una sociedad en un paraso fiscal no constituye de por s una actividad ilcita, aunque quienes no declaren esa cuenta ante la autoridad impositiva s puede incurrir en un delito de evasin o elusin fiscal e incluso lavado de dinero.

De hecho, por ejemplo, fuentes de Laboratorios Richmond, de Figueiras, indicaron a Tlam que el ICIJ ha podido corroborar con documentos que la cuenta que figura en los Pandora Papers se encuentra correctamente declarada ante las autoridades tributarias.

En el caso de Muoz, de los Pandora Papers surge que desde 2010 y a travs de distintas sociedades l y su esposa, Carolina Pochetti, compraron propiedades en Estados Unidos valuadas en 70 millones de dlares, mientras que a partir de 2013 aparecieron como titulares de las sociedades offshore Gold Black Limited y Old Wolf Limited.

Argentina figura entre los tres pases con ms beneficiarios finales detectados en las cuentas off-shore consignadas en los Pandora Papers, con una mayora radicada en las Islas Vrgenes Britnicas (un total de 1981 compaas) mientras que el resto se constituyeron entre Belice, Panam y Estados Unidos.


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